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Control Interno

  1. Asamblea general
  2. Estatutos de Mutua Segorbina
  3. Buen Gobierno. Política de Control Interno
  4. Consejo de Administración
  5. Procedimientos
  6. Formatos
  7. Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia de Mutua Segorbina 2023
  8. Informe Especial de Revisión Independiente 2023

1.- Asamblea general

Por acuerdo del Consejo de Administración, mediante la presente, se le convoca a la Asamblea General Ordinaria de Mutua Segorbina de Seguros a Prima Fija, que tendrá lugar el próximo viernes 9 de junio de 2023, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, y en su domicilio social sito en Pza. General Giménez Salas, nº 2, en Segorbe, a los efectos de proceder al propuesto.

ORDEN DEL DÍA
  1. Examen y aprobación si procede del informe de gestión, de la cuenta de resultados y distribución del resultado obtenido, del balance y de la memoria, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.
  2. Renovación parcial del consejo de Administración.
  3. Ruegos y preguntas.
  4. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Asamblea celebrada.

Por lo que solicito su asistencia y su puntualidad, estando prevista la celebración de la asamblea en segunda convocatoria. Se le comunica especialmente que está a su disposición en el domicilio social, toda la información que será tratada según el orden del día, así como el informe de los auditores.

 En Segorbe a 16 de mayo de 2023                      EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2.- Buen Gobierno. Política de Control Interno
Mutua Segorbina establece un Sistema de Control Interno para la autorregulación de sus actividades y riesgos como garantía de continuidad a nuestros mutualistas y responsabilidad hacia la sociedad. 

Principios:
  • La Eficacia y Eficiencia de las operaciones
  • La Fiabilidad e Integridad de la información financiera y no financiera.
  • Una adecuada Gestión de los Riesgos, internos y externos
  • Conformidad Legislativa, de las Políticas y de los Procedimientos internos suscritos.
  • Mejora Continua en los procedimientos del sistema
  • Cercanía y Transparencia  hacia nuestros Mutualistas

    Estos principios deben ser desarrollados en los distintos niveles del sistema y aplicados por todos los miembros de la Mutua.
    Así lo suscribe la Dirección General en nombre del Consejo de Administración de la Mutua.

    D. Ramón de la Concepción Ibáñez
    Dirección General
    Mutua Segorbina de Seguros a Prima Fija

3.- Consejo de Administración

  • Presidente : Sr José Garnes Gil
  • Vicepresidente: Sr José Miguel Carot Torrejón
  • Secretario: Sr Amparo Máñez Martínez
  • Tesorero: Sr Vicente Martí Recatalá
  • Vocales:
    • Sr José Miguel Carot Torrejón
    • Sr Marta Cases Ferrer
    • Sr María Clavel Hirche
    • Sr José Miguel Hernández Martín
    • Sr Juan Salvador Castillo Gorriz
    • Sr Javier de la Concepción Baeza
    • Sr Luis Clavel Padró
  • Director General y Vocal: Sr Ramón de la Concepción Ibáñez

4.- Procedimientos

  • P001-Procedimiento de Asamblea de Mutualistas
  • P002-Procedimiento del Consejo de Administración
  • P003-Procedimiento de identificación y control de riegos
  • P004-Procedimiento de Inversión y Finanzas
  • P005-Procedimiento de Comunicación e Información
  • P006-Procedimiento de Seguridad de la Información
  • P007-Procedimiento de Desarrollo y  Mantenimiento de la estructura de TI
  • P008-Procedimiento de Formación y Capacitación
  • P009-Procedimiento de Reaseguro
  • P010-Procedimiento de Control Operacional
  • P011-Procedimiento de Atención al Asegurado
  • P012-Procedimiento de Control documental y registros

5.- Formatos

Relación de formatos y procedimientos